陜西省公安廳公布10起電信詐騙典型案例
2016-12-14 10:02:30
來源：華商報(bào)
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原標(biāo)題：省公安廳公布10起電信詐騙典型案例
昨日上午，陜西省政府新聞辦公室召開新聞發(fā)布會(huì)，陜西省公安廳就全省打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)情況進(jìn)行通報(bào)。
省公安廳副廳長張安新說，專項(xiàng)行動(dòng)開展一年來，全省公安機(jī)關(guān)共破獲電信詐騙案件3345起，抓獲犯罪嫌疑人779人；全省各地公安機(jī)關(guān)查處侵害公民個(gè)人信息違法犯罪嫌疑人53名，涉及公民信息1.58億條。省反詐騙中心成立以來，接聽群眾咨詢電話4000余人次，止付、查詢、凍結(jié)銀行賬戶13574個(gè)，止付涉案資金4260萬余元，凍結(jié)1916萬余元。
張安新提醒廣大人民群眾：當(dāng)接到陌生電話和信息時(shí)，務(wù)必做到不輕信，不透露，不轉(zhuǎn)賬。一旦被騙，請(qǐng)準(zhǔn)確記錄騙子的賬號(hào)、賬戶姓名，盡快撥打110或到最近的公安機(jī)關(guān)報(bào)案，由公安機(jī)關(guān)進(jìn)行緊急止付。
公安機(jī)關(guān)破獲的十起典型案例
1. 銷售假冒偽劣山寨手機(jī) 53人涉案1000余萬元
2015年12月16日，蒲城警方發(fā)現(xiàn)一條以“成都手機(jī)用戶回訪中心”為名義的銷售假冒偽劣山寨手機(jī)的案件線索。專案組在蒲城縣城發(fā)現(xiàn)一處涉嫌電信詐騙的犯罪窩點(diǎn)。
2016年1月13日，川、陜兩地同時(shí)抓捕，一舉摧毀了以房某、龔某、周某為首的特大電信詐騙犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人53名，搗毀犯罪窩點(diǎn)4個(gè)，涉案金額1000余萬元。
2. 借辦扶貧補(bǔ)助款詐騙 18名疑犯作案400余起
2015年11月至2016年3月，鳳翔鮮某被自稱為中國中醫(yī)科學(xué)研究院康院長和北京市扶貧辦吳科長的男子，以為其辦理15萬元扶貧補(bǔ)助款為由，以繳納稅費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、保證金等欺詐手段，先后7次詐騙7.6萬元。專案組在北京、山西、甘肅等地抓獲疑犯18人，破案400余起，案值700余萬元。
3. 安康破獲跨國電信詐騙案 涉案金額3500余萬元
2015年12月，安康市連發(fā)20余起冒充公檢法辦案人員實(shí)施的電信詐騙案件，涉案金額達(dá)200余萬元。專案組最終查清了以犯罪嫌疑人陳某為首，藏匿在印度尼西亞、涉案人員眾多的一個(gè)特大跨國電信詐騙犯罪團(tuán)伙。2016年5月底，專案組分別在廣東、廣西等地抓獲韓某某等3名犯罪嫌疑人。按公安部統(tǒng)一部署，9月30日，安康市公安局通過報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)等媒體面向社會(huì)公開通緝專案23名骨干成員，對(duì)60名涉案人員上網(wǎng)追逃。截至目前，共抓獲涉案團(tuán)伙成員36名，其中逮捕25人，刑事拘留10人，取保候?qū)?人，串并全國32個(gè)省市縣400余起案件，涉案金額達(dá)3500余萬元。
4. 借發(fā)放助學(xué)補(bǔ)貼詐騙 4名疑犯被抓獲
2016年7月初，山陽縣相繼發(fā)生19起高考學(xué)生被詐騙案，被詐騙學(xué)生均為已被錄取貧困生，被詐騙金額少則數(shù)百元，多則數(shù)萬元，涉案資金20余萬元。專案組輾轉(zhuǎn)8省11市19縣區(qū)，抓獲4名犯罪嫌疑人，共繳獲作案用銀行卡53張，破獲系列電信詐騙案件170余起，涉案價(jià)值150余萬元。
5. 團(tuán)伙冒充公檢法 騙得一市民上百萬
2016年2月26日，西安市公安局蓮湖分局接到害人孫某報(bào)警，其于2013年11月至今被人以網(wǎng)絡(luò)購物、冒充公檢法人員辦案等作案手段分多次電信詐騙260余萬元。警方于3月15日抓獲團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人馬某。警方查明其伙同他人詐騙受害人孫某100余萬元的犯罪事實(shí)及在北京、河北邯鄲參與兩個(gè)犯罪團(tuán)伙，通過長期設(shè)置詐騙窩點(diǎn)，以銷售假冒偽劣美容產(chǎn)品、藥品等為誘餌收集全國多地公民信息，分工冒充“公檢法”進(jìn)行電信詐騙的犯罪事實(shí)。3月26日收網(wǎng)行動(dòng)在北京、河北、山西等地同時(shí)展開，6名嫌疑人被抓。該案共打掉犯罪團(tuán)伙2個(gè)，端掉詐騙話務(wù)窩點(diǎn)2個(gè)，抓獲嫌疑人8名，團(tuán)伙主要成員全部到案。
6. 誘騙群眾開設(shè)網(wǎng)店 137人被警方抓獲
隨著互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，“淘寶加盟、代運(yùn)營、刷單、刷信譽(yù)”等網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)快速蔓延，犯罪團(tuán)伙打著“互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)”的旗號(hào)誘騙群眾開設(shè)網(wǎng)店，并公開招募大量大學(xué)生、青少年參與到詐騙公司。根據(jù)公安部交辦的“4.21”專案線索，通過各部門的密切協(xié)作，明確了一個(gè)以付某為頭目，以“蟻商聯(lián)盟”為名義，下設(shè)十余家詐騙公司的犯罪網(wǎng)絡(luò)，并梳理出其下屬各個(gè)詐騙公司主要犯罪成員信息。2016年7月13日，省公安廳組織召開“4.21”特大網(wǎng)絡(luò)詐騙專案收網(wǎng)部署會(huì)，7月14日10時(shí)，收網(wǎng)行動(dòng)在碑林、雁塔、經(jīng)開等地同時(shí)展開，成功搗毀犯罪窩點(diǎn)10個(gè)，抓獲人員137名。
7.從老師推薦股票嘗到甜頭 市民被騙434萬
2016年5月5日，略陽縣公安局刑警大隊(duì)接到市民薛某報(bào)警稱：因購買股票，被騙現(xiàn)金434萬元。民警核查證實(shí)：2015年9月，薛某接到一個(gè)自稱是某股票基金投資公司工作人員陳某的電話，給其介紹績優(yōu)股，并邀請(qǐng)其加入一個(gè)QQ群，在QQ群薛某認(rèn)識(shí)了自稱專門做股票指導(dǎo)的某老師，在該名老師的指導(dǎo)下，購買的股票獲取盈利，之后薛某便放松警惕，從2015年10月至2016年3月，對(duì)方多次以推薦股票需要打點(diǎn)公司老總、入股和借錢等名義讓其匯款，薛某信以為真，先后6次向?qū)Ψ教峁┑你y行賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)434萬元，直到2016年4月對(duì)方失去聯(lián)系后，薛某才意識(shí)到自己上當(dāng)受騙。略陽警方經(jīng)過近兩個(gè)月的縝密偵查，成功打掉了一個(gè)廣東籍特大電信詐騙犯罪團(tuán)伙，抓獲團(tuán)伙主要成員5名。
8. 果商被釣魚網(wǎng)站鏈接騙走39.8萬
2015年11月24日，福建果商郭某在洛川縣被通過發(fā)送釣魚網(wǎng)站鏈接的方式詐騙39.8萬元。案發(fā)后，洛川警方于2016年6月以來，先后在河南、福建、上海、江蘇等地抓獲犯罪嫌疑人9名，凍結(jié)贓款120余萬元，查明該團(tuán)伙涉嫌在全國多地利用釣魚網(wǎng)站實(shí)施詐騙，涉案金額達(dá)820萬元。
9.“虛假中獎(jiǎng)傳單”騙走81歲老人4萬
2016年4月23日，華陰81歲退休職工陳某報(bào)警稱，其收到一封郵政快遞信件，稱中獎(jiǎng)100萬，在與對(duì)方聯(lián)系后被告知要先支付4萬元的公證費(fèi)，陳某向?qū)Ψ教峁┑馁~戶匯款4萬元后與對(duì)方失聯(lián)。民警遠(yuǎn)赴河南安陽，經(jīng)近一個(gè)月調(diào)查，5月23日，將嫌疑人劉某等4人抓獲，摧毀電信詐騙窩點(diǎn)。此案的快速破獲，防范了以“虛假中獎(jiǎng)傳單”詐騙案件2萬余起，阻止案件5000余起，涉案價(jià)值400萬元。
10.“重金求子”詐騙 陜西警方抓獲6人
2016年3月，江西省公安機(jī)關(guān)在偵辦一起“重金求子”電信詐騙案件過程中，發(fā)現(xiàn)了一個(gè)涉及全國多個(gè)省市的特大詐騙犯罪團(tuán)伙。2016年5月，該案正式成立由公安部刑偵局牽頭的“4·20”專案組。根據(jù)專案組提供的線索，陜西警方迅速掌握了該案涉及我省的10名犯罪嫌疑人（其中3人已經(jīng)回江西）和分布在西安市經(jīng)開區(qū)、雁塔區(qū)、長安區(qū)的群呼窩點(diǎn)。9月25日凌晨3時(shí)30分，按照公安部部署，收網(wǎng)行動(dòng)開始。經(jīng)過參戰(zhàn)民警近6個(gè)小時(shí)抓捕取證，“4·20”專案成功抓獲6名犯罪嫌疑人，共搗毀設(shè)置在西安市雁塔、經(jīng)開、長安、未央、高新等地的詐騙窩點(diǎn)34處。
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